製品・サービス

アンチマネーロンダリング(AML)ソリューション BankSavior®


BankSavior

総合口座取引モニタリングシステム / アンチマネーロンダリング(AML)対策システム

お客様の課題

  • 偽造/盗難キャッシュカードによる不正取引の検知・モニタリング
  • 振り込め詐欺/ヤミ金融などに利用されている不正口座の検知・モニタリング
  • マネーロンダリングの検知・モニタリング

サービス概要

「BankSavior(バンクセイバー)」は、マネーロンダリング、振り込め詐欺、キャッシュカード偽造・盗難など、金融機関を取り巻くあらゆる金融犯罪を検知・防止するモニタリングソリューションです。

BankSavior(バンクセイバー)サービス概要

【BankSaviorシリーズ】

  • BankSavior
  • BankSavior CaseManagement (ケース管理)
  • 振り込め詐欺救済法対応システム

適用業務・提供サービス

ATM入出金、ネット取引といった取引データや顧客情報などの情報から、金融犯罪に利用されていると思われる取引を抽出し、業務部門における取引モニタリング(口座監視)を実現します。また、その後の犯罪調査、対応、ならびに疑わしい取引の届出や振り込め詐欺救済法に基づく公告事務など、当局向けの各種手続きにかかる後続業務についても支援します。

特長・機能

《柔軟なルール設定による高度なモニタリング》

  • 300以上にもおよぶルール項目を駆使することで、きめ細かなルール設定が可能
    また、マネーロンダリングや振り込め詐欺、偽造利用など不正利用に対応した初期ルールを多数用意
  • ルール設定はITスキルを必要とせず、エンドユーザーが自由にコントロール可能
  • 設定したルールを即時適用することでタイムリーなモニタリングを実現

《業務をサポートする豊富な機能を搭載》

  • ルール作成時に、精度・業務負荷検証をサポートするシミュレーション機能
  • アラート検知後のオペレーションを指示するナビゲーション
  • 日本仕様に合わせた調査ワークフロー管理
  • JAFIC(Japan Financial Intelligence Center)提供ツールに連動した金融当局向け疑わしい取引の届出支援

《リアルタイム処理もサポートするさまざまな接続形態》

  • 異常取引が行われたその瞬間に検知するリアルタイム・モニタリング
  • リアルタイム以外にもディレード処理、バッチ処理など用途に応じた接続をサポート

《十数年にわたる実績、ノウハウをもとにした強力なサポート体制》

  • 巧妙に変わる犯罪手口に対応したデータ分析サポート
  • AMLに豊富な実績のあるコンサルティングファームからのサポート
  • 弊社オリジナルパッケージによる安心・迅速なサポート

導入のメリット・効果

顧客の取引動向をモニタリングし、「検知~検証・報告」までの一連の業務処理をサポートいたします。

《検知》

  • 振り込め詐欺やヤミ金、マネーロンダリング等の検知に実績のあるシナリオを多数用意。導入当初より、ご利用頂けます。
  • 運用開始後もシナリオをチューニングすることで、精度向上が見込めます。
  • リアルタイム処理により即時に検知し、未然防止や二次被害拡大削減に寄与します。

《検証・報告》

  • 検知された疑わしい取引の調査結果の登録および、当局向け届出処理を簡素化し、事務効率化を支援します。また、本邦の事情に合わせた承認ワークフロー機能を提供します。
  • 振り込め詐欺救済法に基づく公告の手続きや、被害者/資金移転先金融機関とのやり取りに必要な帳票を多数用意し、事務効率化を支援します。
    また、計数管理や期日管理等の管理業務も効率化できます。

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